【希望之聲澳洲生活台2024年11月07日讯】（本台记者李良编译报道）一名男子被指控将从可卡因“秘密贩卖处”赚得的现金存放在纸张、冷藏箱和购物袋中，为某大型犯罪集团洗钱 1,320 万澳元。
9 月份，警方宣布捣毁了一个名为“委员会”（”The Commission”）的团伙，逮捕了多人。该团伙一直控制着悉尼利润丰厚的可卡因市场，每天促成约 5 万笔可卡因交易。
据称，截至 7 月底，该集团在不到三个月的时间内供应了超过一吨的可卡因，价值约 18 亿澳元。
Duy Phuong Nguyen 因涉嫌从其位于悉尼西部 Villawood 的住所指挥委员会的洗钱行动而被捕并被指控犯有多项犯罪所得罪。
法庭文件披露了指控的规模，据称在 5 月 4 日至 6 月 24 日期间，这名 34 岁的男子分 37 次洗钱，总额达 1,320 万澳元，随后这名男子于 10 月下旬获得保释。警方对阮某的指控主要依据同案被告哈立德·哈桑·穆罕默德 (Khalid Hassan Mohamed) 在加密信息平台 Threema 上发送的加密信息。
穆罕默德于 7 月 25 日被捕，据称他携带 12 公斤可卡因、15,000 澳元和一个加密通讯设备。警方称，该团伙的标准做法是将最多 50 公斤的可卡因放在预先指定的位置，无人看管，由购买者通过“秘密信箱”领取。
据称，Nguyen 通过 Threema 收到通知去领取现金，并将现金带回家中，进行清点和洗钱。据称，穆罕默德在一条信息中说道：“今天晚些时候我会把钱币交给你。”
警方称，阮某驾驶白色奥迪 RS3 和白色丰田凯美瑞的行踪均被监控录像拍到，与他通过应用程序提出的请求相符。调查人员称：“据记录，被告在获得毒品供应后，将多个大袋子搬进搬出他的单位，这些袋子被认为是犯罪所得，之后还用于清洗毒品销售所得。”
录像显示，阮某带着纸袋、冷藏袋、购物袋和背包进出住所。据称，6 月 29 日，他向穆罕默德发送了一张 14 捆现金的照片。
法庭文件显示，留言内容写道：“这是我收到钱币最奇怪的方式，哈哈。”据称，该应用程序还发送了多张点钞机图像，显示了每个钱箱中的现金数量。
阮某被控 37 项故意处理犯罪所得罪名和一项参与犯罪集团罪名。他尚未对指控提出抗辩。阮哈东同意佩戴脚镣并被软禁后获得保释。他的姐姐拿出了 100 万澳元，并用她的两处房产作为抵押，而他的姐姐和姐夫也拿出了一些资金，如果阮不出庭，这些资金将被没收。
阮和穆罕默德将于 11 月 14 日在帕拉马塔地方法院接受审理。
责任编辑：威廉
