【希望之声澳洲生活台2023年07月12日讯】（本台记者李益编译报道）皇冠度假村可能因“严重”违反反洗钱法而以无息分期付款方式支付 4.5 亿澳元的罚款，但法官表示，如果该公司未来的财务状况有所改善，这种情况可能会改变。
这家博彩巨头在 AUSTRAC 五月份提起的诉讼中同意了罚款，并承认其未能正确跟踪和报告其墨尔本和珀斯赌场的可疑交易，以防止犯罪团伙、毒贩和恐怖分子可能进行的洗钱活动。
从2016年3月到2022年3月，皇冠未能正确监控约550名高风险客户。联邦法院获悉，资金被装在手提箱和纸袋里交给赌场，或者在海外中介人的账户之间转移，这些中介人没有对资金是否合法进行必要的检查。
经过为期两天的听证会，金融监管机构和皇冠的律师试图说服法院批准罚款，法官迈克尔·李于（Justice Michael Lee）昨天（7月11日）签署了处罚决定。
法官表示，皇冠集团的行为是“系统性、长期性和恶劣的”，渗透到整个组织，增加了其内部发生洗钱和恐怖主义融资的风险。“（其行为）使皇冠、其金融合作伙伴和更广泛的金融体系面临有组织犯罪利用的风险，并削弱了执法部门识别和应对这些风险的能力，从而使更广泛的澳大利亚社区面临风险。”
皇冠表示，考虑到其财务状况，包括 2023 财年预计亏损 3.9 亿澳元，如果被迫立即全额支付，它将遭受“重大财务困难”。根据两年期分期付款计划，皇冠将在 28 天内支付 1.25 亿澳元，一年内支付 1.25 亿元，两年内支付 2 亿元。
这家博彩业巨头将被要求提供 2023 和 2024 财年的审计报表。如果情况有所改善，AUSTRAC 可以向法院申请更快支付罚款。皇冠还被责令向 AUSTRAC 支付 340 万澳元，作为审理此案的法律费用。
该公司首席执行官夏兰·卡拉瑟斯 (Ciaran Carruthers) 对历史性的失误表示歉意，称这是不可接受的。他在昨天表示，“皇冠或我们的社区不允许洗钱或恐怖主义融资”。
违规行为发生时负责的董事会和高级管理层已被解职，公司本身由 Blackstone 拥有的基金收购，此次收购估计价值 89 亿元。
自 2020 年以来，皇冠已额外花费 4000 万元来增强其金融犯罪资源，并将其团队扩大到 170 名员工，并表示其拥有更好的控制措施来检测和防止洗钱。
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