
【希望之声澳洲生活台2023年8月14日讯】(本台记者王阳编译报道)澳洲税务局(ATO)公布查获一宗澳洲历史上最大的消费税(GST)税务欺诈案, 涉案金额高达数十亿元。
在社交媒体平台TikTok上推广的一个骗局中,涉及了46亿元GST欺诈退税;其中,澳洲税务局支付了16亿多元的虚假申报的GST退税。
去年4月11日,澳洲税务局领导的防严重金融犯罪工作组(SFCT)启动了名为Operation Protego的调查行动,在全澳范围内打击涉嫌通过伪造企业,虚假申报GST退税的个人。联邦警察在一系列的突击行动中,逮捕了一百多人,并对5.6万人采取了合规行动。
负责Operation Protego行动的税务局副局长维尔·戴(Will Day)告诉媒体:“截至今年6月30日,税务局已经阻止了约27亿澳元的欺诈性退税申报”。自2020年下半年开始,银行发现了一波可疑交易,领取社会福利的客户从税局收到了大笔商业退税,有的退税额甚至超过10万元。银行冻结了这些账户,并向税局通报了这些情况,但税局没有对这些账户采取任何行动。
从2021年年中开始,随着TikTok上的社交媒体影响者向他们的追随者解释如何从政府获得退税,这种欺诈行为呈爆炸式增长。这种骗局涉及人们申请一个澳洲商业号码(ABN),然后通过MyGov账户申请退税,退税金额为他们声称在创建新企业过程中虚构的巨额开支。
尽管税局起初报告称平均申请退税金额为2万元,但悉尼西部的会计师告诉《澳洲金融评论》,在他们的客户中,平均欺诈金额超过8万元。随着欺诈行为的蔓延,税局的预防措施不堪重负,每天都有成千上万的人提出虚假退税申报。
本文为编译发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。对编译有异议和删稿要求的原著方,可联络info@soh.org.au