【希望之声澳洲生活台2022年04月08日讯】 维多利亚州的赌博监督机构在其监管权力扩大了之后，宣布了对这家赌博巨头的处罚，这是维多利亚皇家委员会对该公司发现的不当行为的几项纪律处分中的第一项，皇冠因其有争议的中国银联计划面临1亿美元的罚款。
皇家委员会去年透露，皇冠赌场通过将中国信用卡的付款与皇冠的Southbank酒店接待处联系起来，规避反洗钱规则和中国的货币控制，赌客利用此方式在四年内中国转移出资金超过1.6亿。这家由詹姆斯·帕克支持的公司面临最高1亿美元的罚款，以及采取整顿步骤的命令，或因纪律处分而更改其赌场许可证。
在中国赌博是非法的，银联卡不能用于此目的，而且中国规定个人每年只能兑换5万外币。维州皇家调查委员会发现皇冠赌场设计了一个“中国银联支付程序”，允许顾客从中国大陆非法转移现金，以逃避北京当局的监管。
这个操作流程包括，皇冠酒店向顾客开出一张房费账单，谎称该酒店为顾客提供了服务。顾客用他们的中国银联卡支付账单，并得到一张确认收到资金的凭证。顾客在皇冠VIP服务人员的陪同下，将凭证带到赌场，并将其兑换成现金或筹码。皇冠的竞争对手The Star赌场也被指控有类似行为。
同时，《赌场管理法》第68条禁止使用借记卡或信用卡来获得赌博筹码。这既是为了避免使用犯罪资金赌博，也是为了支持负责任的赌博并将伤害降到最低。调查专员Ray Finkelstein在他的报告中说：“授权和执行银联卡操作程序显然不符合皇冠的最佳利益。恰恰相反，这明显违背了它的利益。由于违反了第68条，墨尔本皇冠赌场有可能受到纪律处分。”
维州博彩监管机构可以对皇冠采取一系列处分，包括最高1亿澳元的罚款，吊销其赌场执照，谴责该公司并指示其采取整改措施。
维多利亚州赌博和赌场控制委员会主席Fran Thorn昨天（4月7日）宣布对皇冠采取行动警告，监管机构被赋予更大的执法权力，将最高罚款从100万美元增加到1亿美元新的立法权力，根据皇家委员会的调查结果将采取进一步的纪律行动，以及加强皇冠赌场的监督义务。
Thorn女士说：“需要这些权力来阻止皇冠参与皇家委员会披露行为。”“作为第一步，我们正在根据皇家委员会的调查结果采取行动，即皇冠的中国银联流程违反了维多利亚州的重要监管义务，是非法的，并构成严重的不当行为。”
这笔1亿元的巨额罚款还是在金融犯罪监管机构Austrac的罚款之外的。Austrac称皇冠576起涉嫌违规行为中，每一项最高罚款2220万美元，这是在维多利亚州、华盛顿州和新南威尔士州对其是否适合持有赌场许可证的调查中发现的。有分析师此前预测，AUSTRAC的罚款更有可能达到数亿美元。
皇冠试图为投资者提供一些指导，说明Austrac的罚款（这将取决于联邦法院的诉讼），总额可能是多少。该公司指出，监管机构2017年对Tabcorp的处罚是4500万澳元，2018年对联邦银行的处罚是7亿澳元，2020年对西太银行的处罚是创纪录的13亿澳元。
责任编辑：威廉
