【希望之聲澳洲生活台2024年2月14日讯】（本台记者李良编译报道）至少 150 名澳大利亚税务局 (ATO) 工作人员涉嫌参与 TikTok 商品及服务税（GST）退税欺诈。
2022年，税务局在银行的提醒下，发现了大笔GST退税进入一些人帐户，特别反常的是一些收款人的主要收入来源原本是政府福利金。随后，税务局发起调查行动。
在一系列TikTok 视频宣扬欺诈行为并试图招募参与者后，税务局发现了大量可疑的所得税和商品及服务税退税以及虚假企业和身份。据信超过 5.7万人参与了这一欺诈活动，在 2022 年 4 月至 2023 年 6 月期间从税务局骗取了 20 亿澳元。
一
截至 2023 年 10 月，澳大利亚国家审计署发现约 150 名税务局相关的工作人员涉嫌参与诈骗，其中大多数是前承包商或前员工，在涉嫌欺诈行为发生时与税务局没有合作关系；经证实，其中 12 人在涉嫌欺诈时正在与税务局合作，并已对他们采取了行动。税务局在一份声明中表示：“这包括终止合同、行政诉讼和刑事起诉。”
刑事调查活动以来，已有 100多人被捕，16 人被定罪。税务局已处以超过 1.2 亿元的罚款，并已追回 20 亿元损失中的 1.23 亿元。
调查发现，TikTok等社交媒体平台在流传一些视频，教人们如何操作能让税务局直接将钱汇入他们的帐户。税务局表示，社交媒体上对欺诈行为的宣传导致犯罪以“前所未有的速度”蔓延。声明称：“我们已针对超过 57,000 名个人采取了一系列合规行动，我们的策略推动了商品及服务税欺诈企图的持续减少。”“这包括在适当的情况下将犯罪所得移交给澳大利亚联邦警察，以及禁止出境令，以防止负有巨额税债的人离境。”
税务局坚称其已加强了对税务欺诈的防御，并已采取措施防止未来的欺诈行为。澳大利亚国家审计署在其报告中提交了五项建议，税务局已完全同意这些建议。
完整报告长达75页，感兴趣的读者可在官网查看，网址是 https://www.anao.gov.au/sites/default/files/2024-02/Auditor-General_Report_2023-24_15.pdf
责任编辑：威廉
