【希望之聲澳洲生活台2024年2月14日訊】（本台記者李良編譯報道）至少 150 名澳大利亞稅務局 (ATO) 工作人員涉嫌參與 TikTok 商品及服務稅（GST）退稅欺詐。
2022年，稅務局在銀行的提醒下，發現了大筆GST退稅進入一些人帳戶，特別反常的是一些收款人的主要收入來源原本是政府福利金。隨後，稅務局發起調查行動。
在一系列TikTok 視頻宣揚欺詐行為並試圖招募參與者後，稅務局發現了大量可疑的所得稅和商品及服務稅退稅以及虛假企業和身份。據信超過 5.7萬人參與了這一欺詐活動，在 2022 年 4 月至 2023 年 6 月期間從稅務局騙取了 20 億澳元。
一
截至 2023 年 10 月，澳大利亞國家審計署發現約 150 名稅務局相關的工作人員涉嫌參與詐騙，其中大多數是前承包商或前員工，在涉嫌欺詐行為發生時與稅務局沒有合作關係；經證實，其中 12 人在涉嫌欺詐時正在與稅務局合作，並已對他們採取了行動。稅務局在一份聲明中表示：“這包括終止合同、行政訴訟和刑事起訴。”
刑事調查活動以來，已有 100多人被捕，16 人被定罪。稅務局已處以超過 1.2 億元的罰款，並已追回 20 億元損失中的 1.23 億元。
調查發現，TikTok等社交媒體平台在流傳一些視頻，教人們如何操作能讓稅務局直接將錢匯入他們的帳戶。稅務局表示，社交媒體上對欺詐行為的宣傳導致犯罪以“前所未有的速度”蔓延。聲明稱：“我們已針對超過 57,000 名個人採取了一系列合規行動，我們的策略推動了商品及服務稅欺詐企圖的持續減少。”“這包括在適當的情況下將犯罪所得移交給澳大利亞聯邦警察，以及禁止出境令，以防止負有巨額稅債的人離境。”
稅務局堅稱其已加強了對稅務欺詐的防禦，並已採取措施防止未來的欺詐行為。澳大利亞國家審計署在其報告中提交了五項建議，稅務局已完全同意這些建議。
完整報告長達75頁，感興趣的讀者可在官網查看，網址是 https://www.anao.gov.au/sites/default/files/2024-02/Auditor-General_Report_2023-24_15.pdf
責任編輯：威廉
