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新西兰出台反洗钱新规 律师必须上报可疑交易

一月 11
20:59 2018

[希望之声澳洲生活台1月11日讯]今年7月1日起,新西兰政府将实施新一轮更加严厉的反洗钱规定,律师和房地产经纪人等,被要求必须将可疑交易上报当局。

新西兰《反洗钱/反恐怖融资法案(2009)》(AML/CFT)于2013年7月1日生效,该法案要求银行以及贷款经理、所有赌场必须确认客户信息,并上报任何可疑交易。今年,该法案适用范围将延伸至律师、专门办理产权转让业务的律师、会计师和房地产经纪人等。

据新西兰Stuff新闻网站报道,新规定将使全国1.3万名律师处于两难困境:一方面,他们必须向当局汇报任何可疑交易;另一方面,还要遵守与客户达成的保密协议。

对房地产经纪人来说,则需面对繁重的检查工作。

据了解,新西兰反洗钱法案监管机构之一的内政部已多次发出警告,并开始对三家公司提起诉讼。

经合组织(OECD)上月警告说,富有吸引力的澳洲房地产市场,很容易被用来洗白海外赃款。


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