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大连华讯12名高管被捕 涉案高达27亿元

2021年3月1日
in 两岸三地, 综合消息
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大连华讯12名高管被捕。图为中国股市(图片来源:美联社图片)

【希望之声2021年3月1日】(本台记者福明真综合报导)大连华讯投资股份有限公司(简称“大连华讯”)147名嫌疑人被警方以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施,其中包括董事长周某富在内的12名公司高管被逮捕。该案涉案金额高达27亿元(人民币,下同)。

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综合媒体报导,去年3月,深圳龙岗的股民王女士(化名)在浏览网页时看到“大连华讯投资”的公众号广告,声称可以免费赠送三支金股。王女士扫码关注后,被拉入一个荐股微信群。群内每天都会推荐三支“金股”,还会发送公司“荐股名师”的直播视频链接。

为了验证公司水平,王女士悄悄记下了这些“金股”的代码,暗中观察后,发现大部分股票确实涨了。群内业务员还承诺,只要缴纳服务费,公司开发的APP会帮她利用大数据选股,1个月就可以赚取1至3倍的利润。心动的王女士随后缴纳了2.8万元“入会费”,购买了该公司的炒股软件。

谁知刚交了钱,王女士就被踢出群,理由是公司将“提供一对一的服务”。王女士按照客服指引下载了“华讯股票”APP进行操作。之后几周,王女士觉得越来越不对劲,APP推荐的大部分股票不仅没涨,而是一买就亏,被深度套牢。王女士多次联系客服,对方不是没回音,就是说在忙,王女士感觉受骗于是报警,并声称要去证监会投诉。随即,公司便有人员联系该女子,为她办理了退款,但按照公司要求,需要她删除所有与业务员的聊天记录,并向警方撤案。

经调查,大连华讯公司2015年开始在福田区某写字楼运营,同年10月在新三板挂牌上市,下设运营管理中心、营销策划中心、市场推广中心、金融科技中心、风控合规中心等部门,公司的营业收入几乎全部来自于证券投资咨询服务费。企业财报显示,公司上半年的投资顾问业务收入高达1.69亿元。

公司在网络大量投放广告,以“免费领取三只金股”为噱头吸引股民关注。获取数据后,业务员会主动与股民联系,并将其拉入“股票交流群”,群内会不断展示公司“软实力”,每日发送PS过的盈利截图、转账单等耀眼业绩。而群内成员大部分是其他业务员充当的“托”,以客户之名吹嘘公司实力强,推荐的股票收益好,从而对入群的股民反复“洗脑”,直到其购买服务。

“华讯股票”APP最便宜的会员,一年要收取8800元服务费,往上还有28,000元、39,800元、128,000元不同档位。根据销售额不同,业务员能够从中拿到3%至10%的业绩提成。

大连华讯投资公司对外声称“有85位专业研究员,26位国家顶尖分析师,公司员工80%以上都具有高级技术职称”。事实上,公司近500名员工中绝大部分不具备证券投资咨询执业资格,初高中学历的更是不在少数。该公司曾被全国多地证监局行政处罚。

为规避风险,公司可谓煞费苦心。一方面,公司合规部门会删除业务员向客户保证收益、虚假宣传的聊天记录,销毁证据;另一方面,严令禁止业务员向公务员、律师、记者等群体推荐产品,理由是“他们的法律意识比较强,比较难搞”。

为了防止引起警方及证监会的注意,公司甚至购买了专业的网络舆情监测服务,并专门设有风控公关部门。

当监测到有客户在网上发布针对公司的负面评论后,风控部门会第一时间联系客户,商量退费事宜,而退费的前提就是要删除所有聊天记录、删除网络负面言论、撤销向证监会的投诉、撤销报警等等。

责任编辑:元明清

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