【希望之声2021年3月1日】（本台记者福明真综合报导）大连华讯投资股份有限公司（简称“大连华讯”）147名嫌疑人被警方以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施，其中包括董事长周某富在内的12名公司高管被逮捕。该案涉案金额高达27亿元(人民币，下同)。
综合媒体报导，去年3月，深圳龙岗的股民王女士（化名）在浏览网页时看到“大连华讯投资”的公众号广告，声称可以免费赠送三支金股。王女士扫码关注后，被拉入一个荐股微信群。群内每天都会推荐三支“金股”，还会发送公司“荐股名师”的直播视频链接。
为了验证公司水平，王女士悄悄记下了这些“金股”的代码，暗中观察后，发现大部分股票确实涨了。群内业务员还承诺，只要缴纳服务费，公司开发的APP会帮她利用大数据选股，1个月就可以赚取1至3倍的利润。心动的王女士随后缴纳了2．8万元“入会费”，购买了该公司的炒股软件。
谁知刚交了钱，王女士就被踢出群，理由是公司将“提供一对一的服务”。王女士按照客服指引下载了“华讯股票”APP进行操作。之后几周，王女士觉得越来越不对劲，APP推荐的大部分股票不仅没涨，而是一买就亏，被深度套牢。王女士多次联系客服，对方不是没回音，就是说在忙，王女士感觉受骗于是报警，并声称要去证监会投诉。随即，公司便有人员联系该女子，为她办理了退款，但按照公司要求，需要她删除所有与业务员的聊天记录，并向警方撤案。
经调查，大连华讯公司2015年开始在福田区某写字楼运营，同年10月在新三板挂牌上市，下设运营管理中心、营销策划中心、市场推广中心、金融科技中心、风控合规中心等部门，公司的营业收入几乎全部来自于证券投资咨询服务费。企业财报显示，公司上半年的投资顾问业务收入高达1.69亿元。
公司在网络大量投放广告，以“免费领取三只金股”为噱头吸引股民关注。获取数据后，业务员会主动与股民联系，并将其拉入“股票交流群”，群内会不断展示公司“软实力”，每日发送PS过的盈利截图、转账单等耀眼业绩。而群内成员大部分是其他业务员充当的“托”，以客户之名吹嘘公司实力强，推荐的股票收益好，从而对入群的股民反复“洗脑”，直到其购买服务。
“华讯股票”APP最便宜的会员，一年要收取8800元服务费，往上还有28,000元、39,800元、128,000元不同档位。根据销售额不同，业务员能够从中拿到3%至10%的业绩提成。
大连华讯投资公司对外声称“有85位专业研究员，26位国家顶尖分析师，公司员工80%以上都具有高级技术职称”。事实上，公司近500名员工中绝大部分不具备证券投资咨询执业资格，初高中学历的更是不在少数。该公司曾被全国多地证监局行政处罚。
为规避风险，公司可谓煞费苦心。一方面，公司合规部门会删除业务员向客户保证收益、虚假宣传的聊天记录，销毁证据；另一方面，严令禁止业务员向公务员、律师、记者等群体推荐产品，理由是“他们的法律意识比较强，比较难搞”。
为了防止引起警方及证监会的注意，公司甚至购买了专业的网络舆情监测服务，并专门设有风控公关部门。
当监测到有客户在网上发布针对公司的负面评论后，风控部门会第一时间联系客户，商量退费事宜，而退费的前提就是要删除所有聊天记录、删除网络负面言论、撤销向证监会的投诉、撤销报警等等。
责任编辑：元明清
