华商涉嫌通过联邦银行洗钱数千万 反犯罪机构调查

反洗钱机构正在调查华商涉嫌洗钱案。（网络图片）

【希望之声澳洲生活台2017年8月18日】一家名为CC&B国际（CC&B International）的肉品出口公司近日被警方指控涉嫌通过在澳联邦银行（CBA）开设的一个帐户从事洗钱，金额高达2700万澳元。这一在公司大股东梁（Ka Chun Leung）名下的帐户之前已引起CBA 反洗钱小组（ALM）的关注，后者虽然发现没有证据显示帐户有工资支付或者是商业往来交易，但仍得出帐户交易活动「无疑点」的结论。

据澳洲财经评论披露，CC＆B国际的工作人员被指利用公司在车士活的帐户，通过CBA在车士活分行的智能存款机存入大量现金。据称，这笔巨款已通过网上转入香港，联合反组织犯罪小组（JOCG）正在对此进行调查。

CC&B的两名员工李（Yuen Lun Li）、唐（Kit Lung Song Tang）明年将在维州因涉嫌洗钱案出庭受审，第三名男子卢（Ji Zhan Lu）被判两年，目前正在服刑，警方观察到他多次将大额现金带入CC＆B在车士活（Chatswood）的办公室，每次高达53万，八次累计存入数百万现金。公司主要股东梁，早在2015年8月份警方突击搜查其在中立湾（Neutral Bay）的住所时已出逃海外。

此外，该公司的卢、李、唐三人被指控与製造和进口液体甲基苯丙胺（冰毒）团伙有关。

该公司网站上，CC＆B国际公司将自己描述为「专门从事肉类、海鲜、水果和农产品贸易的跨国公司」。澳洲证券及投资委员会（ASIC）记录显示，梁拥有该公司90％的股份，其馀10％由梁梅（Mei Leung）持有。

CC＆B国际与澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）援引的四个犯罪团伙之一有关。

到2015年初，银行反洗钱团队注意到大量现金存入CC＆B帐户。交易审查鑑别出大笔现金存款通过分行每天存入该公司在墨尔本的机构，同时通过自动柜员机存款，不过金额相对较小。 CBA的ALM工作人员得出结论说，这些钱似乎和公司业务往来有关，因为「肉类贸易是现金密集型业务」。他们还表示： 「该公司大股东… 『梁』计划在墨尔本和好事围（Hurstville）开设两家店铺，AML没有发现问题，帐户活动符合其业务性质，特别是所有借记均与业务相关。」

但是随着存款的加剧，反洗钱工作人员开始更加警觉。 4月28日发布的「可疑事件报告」称，1050笔现金存款共计1490万澳元，以「可疑、高风险、显示洗钱和避免汇报义务」的方式存入（公司帐户）并转移离岸。

反洗钱小组还观察到：「帐户活动为全部是大笔现金密集单日存入结构，也无法看到任何工资或商业交易。」据称，这样的活动持续进行，儘管发出了警告信号，可是并未进行「客户尽职调查」。

2015年8月2日，CBA工作人员提交了关于第三方（向该公司帐户）「定期存入超大额现金」的正式报告。CC＆B国际公司的员工向警方交待，「客户」到了CC＆B办事处（而该公司的第二家办公地点位于墨尔本的Springvale），并带来了大量澳币。钱被数过，也给了收据，现金以CC＆B国际的名义存入该公司在CBA的帐户。

截至2015年8月的10个月内，该公司的帐户内存入了超过1000笔现金存款，金额达2720万澳元。 同期，向香港银行转移国际汇款总额2640万澳元。

澳洲交易报告与分析中心称，CBA就此提交了共504项逾期限交易报告，总计530万澳元，而CBA归咎是软件错误。

该银行于2015年8月25日冻结了CC＆B帐户，但帐户到10月才正式停止使用。

记者伊莲编译报导/责任编辑：尧宁

来源：大纪元